稽核室組織

稽核室職掌

• 本公司內部控制及內部稽核制度的推動、制定增修與執行。
• 本公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。
• 本公司稽核作業之策劃、陳核及上網申報。
• 本公司自行檢查之計畫、執行、複審、改善、追蹤及上網申報。
• 本公司年度內控聲明書事項之辦理及上網申報。
• 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及改善建議。
• 依據證期局頒布之「公開發行公司建立內部控制制度實施準則」相關條文規定，對子公司進行查核。
• 定期向各監察人、獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。
• 董事會、董事長及董監事指示之內控專案稽核業務。
• 依據訂定查核週期定期加以稽核，並於每次查核完畢，作成稽核報告，並檢附相關文件，呈報所見缺失以及改善建議等，並繼續追蹤改善情形。
• 其他臨時交辦之稽核業務。