關於鼎天

首頁 / 關於鼎天 / 重大訊息 / 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

公司介紹經營理念投資人專區新聞發佈重大訊息加入鼎天大家庭法人投資關係連絡窗口

公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜


1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路188號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無。

發稿日期 鼎天聯絡人 TEL
2022年03月14日 王嶠芬 (03)396-0001分機8883