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公告民國一O九年股東常會重要決議事項


1.股東常會日期:109/06/09



2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分派表案



股東紅利為每股配發股票股利 0元、現金股利 0.7元



3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」第十八條之一



4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案



5.重要決議事項四、董監事選舉:無



6.重要決議事項五、其他事項:



討論事項



(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案



(2)通過修訂「股東會議事規則」案



7.其他應敘明事項:



報告事項



(1)本公司108年度營業狀況報告



(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)本公司民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告案

發稿日期 鼎天聯絡人 TEL
2020年06月09日 王嶠芬 (03)396-0001分機8883