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公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜


1.董事會決議日期:109/04/29



2.股東會召開日期:109/06/09



3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室



4.召集事由一、報告事項:



(1)本公司108年度營業狀況報告。



(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。



(3)本公司民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告案。



5.召集事由二、承認事項:



(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。



(2)承認108年度盈餘分派表案。



6.召集事由三、討論事項:



(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。



(2)修訂「股東會議事規則」案。



(3)修訂「公司章程」案。



7.召集事由四、選舉事項:無。



8.召集事由五、其他議案:無。



9.召集事由六、臨時動議:無。



10.停止過戶起始日期:109/04/11



11.停止過戶截止日期:109/06/09



12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是



13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:討論事項新增第三案修訂「公司章程」案。

發稿日期 鼎天聯絡人 TEL
2020年04月29日 王嶠芬 (03)396-0001分機8883