關於鼎天

首頁 / 關於鼎天 / 重大訊息 / 公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會相關事宜

公司介紹經營理念投資人專區新聞發佈重大訊息加入鼎天大家庭法人投資關係連絡窗口

公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會相關事宜


1.董事會決議日期:107/03/22



2.股東會召開日期:107/06/13



3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室



4.召集事由一、報告事項:



(1)本公司106年度營業狀況報告。



(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。



5.召集事由二、承認事項:



(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。



(2)承認106年度盈虧撥補案。



6.召集事由三、討論事項:



(1)辦理資本公積發放現金股利案。



(2)擬解除新任董事競業禁止之限制。



7.召集事由四、選舉事項:有。



8.召集事由五、其他議案:無。



9.召集事由六、臨時動議:無。



10.停止過戶起始日期:107/04/15



11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:無。

發稿日期 鼎天聯絡人 TEL
2018年03月22日 王嶠芬 (03)396-0001分機8883