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公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室

4.召集事由:

(1)報告事項:

  A.本公司103年度營業狀況報告。

  B.審計委員會審查103年度決算表冊報告。

(2)承認事項:

  A.追認102年度盈餘分配表修正案。

  B.承認103年度營業報告書及財務報表案。

  C.承認103年度盈餘分派表案。

(3)討論及選舉事項:

  A.董事改選案。

  B.擬解除新任董事競業禁止之限制。

(4)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:

追認102年度盈餘分配表修正案僅為漏植修正,對103年

股東常會盈餘分派議案之分配結果並無影響,即股東之

分配權益並未受損,股東可扣抵稅額比率亦無影響。

發稿日期 鼎天聯絡人 TEL
2015年03月27日 王嶠芬 (03)396-0001分機8883