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公告民國一O二年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認101年度盈餘分派表案。

   現金股利新台幣60,729,243元(每股分派新台幣1.2元)。

(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。

(7)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

(8)一席獨立董事補選當選名單如下:

A.董事:陳碧貴。

B.任期自民國102年6月17日至民國104年6月20日止,並依法擔任

審計委員會委員一職。

(9)通過擬解除新任董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。

發稿日期 鼎天聯絡人 TEL
2013年06月17日 王嶠芬 (03)396-0001分機8883