關於鼎天

首頁 / 關於鼎天 / 重大訊息 / 公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會相關事宜

公司介紹經營理念投資人專區新聞發佈重大訊息加入鼎天大家庭法人投資關係連絡窗口

公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化二路211號一樓會議室

4.召集事由:

(1)報告事項:

  A.本公司101年度營業狀況報告。

  B.審計委員會審查101年度決算表冊報告。

  C.修訂「誠信經營守則」案。

(2)承認事項:

  A.承認101年度營業報告書及財務報表案。

  B.承認101年度盈餘分派表案。

(3)討論及選舉事項:

  A.修訂「董事及監察人選任程序」案。

  B.修訂「股東會議事規則」案。

  C.修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。

  D.修訂「取得或處分資產管理辦法」案

  E.一席獨立董事補選案。

  F.擬解除新任董事競業禁止之限制。

(4)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:無。

發稿日期 鼎天聯絡人 TEL
2013年03月28日 王嶠芬 (03)396-0001分機8883