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公告本公司一O一年六月二十一日股東常會全面改選董事,並依法設置審計委員會

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

A.舊任董事

(1)梁次震(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦副董事長兼總經理

(2)蘇俊豪:鼎天國際總經理

(3)楊俊烈(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦副總經理

(4)李又新:聯嘉國際管理顧問董事兼總經理

(5)沈立威:General Manager/Aqua Communication, Inc.

B.舊任監察人

(1)馮宏璋(達啟投資(股)代表人):廣達電腦協理

(2)李政霖:嘉實資訊董事

(3)沈素碧

3.新任者姓名及簡歷:

A.新任董事

(1)梁次震(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦副董事長兼總經理

(2)蘇俊豪:鼎天國際總經理

(3)楊俊烈(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦副總經理

(4)馮宏璋(廣達電腦(股)代表人):廣達電腦協理

(5)李又新:聯嘉國際管理顧問董事兼總經理

(6)沈立威:General Manager/Aqua Communication, Inc.

(7)沈素碧

B.為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作需要,本次股東常

會進行第六屆七名董事(含三名獨立董事)改選,任期三年,自民國

101年6月21日至民國104年6月20日止,原任董事及監察人自新任董事

選任並就任後,隨即解任。並由三席獨立董事成立審計委員會,依本公

司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務,本公司審計委員

會成立之日同時廢除監察人。

4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)廣達電腦(股)持有18,603,598股

(2)蘇俊豪持有46,199股

7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/21 ~ 104/06/20

8.新任生效日期:101/06/21

9.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選

10.其他應敘明事項:無。

發稿日期 鼎天聯絡人 TEL
2012年06月21日 王嶠芬 (03)396-0001分機8883