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公告民國一O一年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認100年度盈餘分派表案。

   現金股利新台幣86,033,094元(每股分派新台幣1.7元)。

(3)通過修訂「公司章程」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

(6)本公司第五屆董事、監察人任期屆滿改選,第六屆當選名單如下:

A.董事:廣達電腦(股)法人代表梁次震、蘇俊豪、廣達電腦(股)

法人代表楊俊烈、廣達電腦(股)法人代表馮宏璋、李又新、沈立威、

沈素碧。

B.為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作需要,本次股東常

會進行第六屆七名董事(含三名獨立董事)改選,任期三年,自民國

101年6月21日至民國104年6月20日止,原任董事及監察人自新任董事

選任並就任後,隨即解任。並由三席獨立董事成立審計委員會,依本公

司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務,本公司審計委員

會成立之日同時廢除監察人。

(7)通過擬解除新任董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無

發稿日期 鼎天聯絡人 TEL
2012年06月21日 王嶠芬 (03)396-0001分機8883