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股東會及董事會重要決議
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投資人專區/股東會及董事會重要決議

2020.03.16
公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜
2020.03.16
董事會決議股利分派
2020.03.16
公告本公司民國一Ｏ八年度財務報表
2019.11.11
公告本公司民國108年第三季合併財務報表
2019.08.07
公告本公司民國108年第二季合併財務報表
2019.06.10
公告民國一Ｏ八年股東常會重要決議事項
2019.05.13
公告本公司民國108年第一季合併財務報表
2019.03.18
公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會相關事宜
2019.03.18
董事會決議股利分派
2019.03.18
公告本公司董事會通過107年度董事酬勞及員工酬勞
2019.03.18
公告本公司民國一Ｏ七年度財務報表
2018.12.28
公告本公司以間接對大陸投資方式參與鼎天貿易(常熟)有限公司增資案
2018.11.12
撤銷106/06/20本公司間接對大陸合資新設合眾北斗鼎天科技
2018.11.12
公告本公司民國107年前三季合併財務報表
2018.08.08
公告本公司民國107年第二季合併財務報表
2018.06.22
公告本公司委任「薪資報酬委員會」委員
2018.06.22
公告本公司第八屆第一次董事會召開暨推選蘇俊豪先生續任董事長
2018.06.13
公告本公司審計委員會任期屆滿改選
2018.06.13
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
2018.06.13
股東會決議同意解除本公司董事競業禁止限制
2018.06.13
公告本公司一Ｏ七年六月十三日股東常會全面改選董事
2018.06.13
公告民國一Ｏ七年股東常會重要決議事項
2018.05.02
公告本公司民國107年第一季合併財務報表
2018.03.22
董事會決議股利分派
2018.03.22
公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會相關事宜
2018.03.22
公告本公司董事會通過106年度董事酬勞及員工酬勞
2018.03.22
公告本公司民國一Ｏ六年度財務報表
2017.11.13
公告本公司民國106年前三季合併財務報表
2017.08.11
公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止事宜
2017.08.11
公告本公司民國106年上半年度合併財務報表
2017.07.17
公告修正本公司105年度年報部份資料
2017.06.14
公告民國一Ｏ六年股東常會重要決議事項
2017.05.03
董事會決議股利分派
2017.05.03
公告本公司民國106年第一季合併財務報表
2017.03.20
公告本公司董事會決議召開民國106年股東常會相關事宜
2017.03.20
公告本公司董事會通過105年度員工酬勞案
2017.03.20
公告本公司民國一Ｏ五年度財務報表
2016.11.02
公告本公司民國105年前三季合併財務報表
2016.08.11
公告本公司民國105年上半年度合併財務報表
2016.06.14
公告民國一Ｏ五年股東常會重要決議事項
2016.05.03
董事會決議股利分派
2016.05.03
公告本公司民國105年第一季合併財務報表
2016.03.24
公告本公司以間接對大陸投資方式參與鼎天貿易(常熟)有限公司增資案
2016.03.24
公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞案
2016.03.24
公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會相關事宜
2016.03.24
公告本公司民國一Ｏ四年度財務報表
2015.11.11
公告本公司民國104年前三季合併財務報表
2015.08.11
公告本公司民國104年上半年度合併財務報表
2015.07.03
公告本公司委任「薪資報酬委員會」委員
2015.07.03
公告本公司第七屆第一次董事會召開暨推選蘇俊豪先生續任董事長
2015.06.25
公告本公司審計委員會任期屆滿改選
2015.06.25
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
2015.06.25
公告本公司一Ｏ四年六月二十五日股東常會全面改選董事
2015.06.25
公告民國一Ｏ四年股東常會重要決議事項
2015.05.11
公告本公司民國104年第一季合併財務報表
2015.05.11
董事會決議股利分派
2015.03.27
公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事宜
2015.03.27
公告本公司民國一Ｏ三年度財務報表
2014.11.11
公告本公司民國103年前三季合併財務報表
2014.08.12
公告本公司民國103年上半年度合併財務報表
2014.06.23
公告民國一Ｏ三年股東常會重要決議事項
2014.05.09
董事會決議股利分派
2014.05.09
公告本公司民國103年第一季合併財務報表
2014.03.24
公告本公司董事會決議召開民國103年股東常會相關事宜
2014.03.24
公告本公司民國一Ｏ二年度財務報表
2013.12.27
本公司董事會決議本公司執行長任命案
2013.11.11
公告本公司民國102年前三季合併財務報表
2013.08.12
公告本公司委任「薪資報酬委員會」委員
2013.08.12
公告本公司民國102年上半年度合併財務報表
2013.06.17
股東會決議同意解除本公司董事競業禁止限制
2013.06.17
公告本公司一Ｏ二年六月十七日股東常會補選一席獨立董事
2013.06.17
公告民國一Ｏ二年股東常會重要決議事項
2013.05.08
更正董監酬勞及員工紅利(兩者金額相互誤植)
2013.05.07
董事會決議股利分派
2013.05.07
公告本公司民國102年第一季財務報表
2013.03.28
公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會相關事宜
2013.03.28
公告本公司民國一Ｏ一年度財務報表
2013.03.28
公告本公司民國一Ｏ一年度財務報表
2012.10.26
公告本公司民國一Ｏ一年前三季財務報表
2012.09.24
公告本公司總經理異動
2012.08.27
公告本公司董事會通過ㄧＯㄧ年上半年度財務報表
2012.08.17
公告本公司配息除息基準日
2012.08.17
公告本公司委任「薪資報酬委員會」委員
2012.08.17
公告本公司第六屆第一次董事會召開暨推選蘇俊豪先生擔任董事長
2012.06.21
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
2012.06.21
股東會決議同意解除本公司董事競業禁止限制
2012.06.21
公告本公司一Ｏ一年六月二十一日股東常會全面改選董事，並依法設置審計委員會
2012.06.21
公告民國一Ｏ一年股東常會重要決議事項
2012.04.26
公告本公司董事會決議民國100年度盈餘分配案
2012.04.26
公告本公司民國一Ｏ一年第一季財務報表
2012.03.28
公告本公司董事會決議召開民國一Ｏ一年股東常會相關事宜
2012.03.28
公告本公司民國一ＯＯ年度財務報表
2011.12.28
公告本公司成立「薪資報酬委員會」並委任「薪資報酬委員會」委員
2011.10.28
公告本公司民國一百年前三季財務報表
2011.10.28
公司公告財務報告時，因辦理減資其舊股票尚未完成換發股票作業，致
2011.09.20
公告本公司辦理現金減資完成實收資本額變更登記
2011.08.29
公告本公司董事會決議通過現金減資基準日及現金減資換股作業計畫
2011.08.29
公告本公司董事會通過ㄧ百年上半年度財務報表
2011.06.28
公告本公司配息除息基準日
2011.06.28
本公司民國一百年股東常會決議通過現金減資，致債權人公告
2011.06.17
股東會決議同意解除本公司現任董事競業禁止限制
2011.06.17
公告民國一百年股東常會重要決議事項
2011.04.27
公告本公司董事會決議民國99年度盈餘分配案
2011.04.27
公告本公司民國一百年第一季財務報表
2011.03.23
公告本公司董事會通過九十九年度財務報表
2011.03.23
公告本公司董事會決議召開民國一百年股東常會相關事宜
2011.03.23
公告本公司董事會決議通過辦理現金減資
2010.10.28
公告本公司九十九年第三季財務報表
2010.08.26
公告本公司董事會通過九十九年上半年度財務報表
2010.07.09
公告本公司配息除息基準日
2010.06.17
股東會決議同意解除本公司董事競業禁止限制
2010.06.17
公告本公司九十九年六月十七日股東常會補選二席董事
2010.06.17
公告九十九年股東常會重要決議事項
2010.04.27
公告本公司董事會新增99年股東常會報告案第四案大陸投資情形報告
2010.04.27
公告本公司間接對大陸投資新設鼎天國際(常熟)有限公司(名稱暫訂)
2010.04.27
告本公司董事會決議98年度盈餘分配案暨員工紅利與董監酬勞擬議配發數與原財報估列數差異情形說明
2010.04.27
公告本公司九十九年第一季財務報表
2010.04.16
公告本公司臨時董事會修改99年股東常會討論及選舉事項第四案為二席董事補選案
2010.03.24
公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票
2010.03.24
公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜
2010.03.24
公告本公司董事會通過九十八年度財務報表
2010.02.25
本公司董事會決議註銷庫藏股減資補公告事宜
2009.10.28
公告本公司九十八年第三季財務報表
2009.08.28
公告本公司董事會通過九十八年上半年度財務報表
2009.07.08
公告本公司資本公積轉增資發行新股之配股除權基準日
2009.06.23
公告本公司第五屆第一次董事會召開暨推選梁次震先生續任董事長
2009.06.10
股東會決議同意解除本公司董事競業禁止限制
2009.06.10
公告本公司九十八年六月十日股東常會改選董事及監察人
2009.06.10
公告九十八年股東常會重要決議事項
2009.04.29
公告本公司董事會通過九十八年第一季財務報表
2009.03.23
公告董事會決議資本公積轉增資發行新股
2009.03.23
公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜
2009.03.23
公告本公司董事會決議股利分派案
2009.03.23
本公司董事會通過97年經會計師查核簽證之財報
2008.10.29
公佈九十七年第三季財務報表
2008.08.26
公佈九十七年上半年度財務報表
2008.06.13
公告九十七年股東常會重要決議事項
2008.04.28
本公司董事會通過九十七年第一季財務報表
2008.03.24
董事會決議增資發行新股
2008.03.24
本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事宜
2008.03.24
本公司董事會決議配發股利
2008.03.24
本公司董事會通過96年經會計師查核簽證之財報
2007.10.29
本公司董事會通過九十六年第三季經會計師核閱之財報
2007.08.27
本公司董事會通過九十六年上半年度經會計師查核簽證之財報
2007.06.21
公告九十六年股東常會重要決議事項
2007.04.27
本公司董事會通過九十六年第一季財務報表
2007.03.30
本公司董事會決議召開九十六年股東常會相關事宜
2007.03.30
本公司董事會決議95年盈餘分派
2007.03.30
本公司董事會通過95年經會計師查核簽證之財報
2006.12.21
本公司董事會決議通過發行員工認股權憑證
2006.10.30
本公司董事會通過九十五年第三季經會計師核閱之財報
2006.09.27
本公司董事會決議通過第一次買回庫藏股案
2006.08.28
本公司董事會通過九十五年上半年度經會計師查核簽證之財報
2006.08.03
公告本公司九十五年度盈餘轉增資配股除權基準日暨現金股利配息除息基準日
2006.07.05
公告本公司第四屆第一次董事會召開暨推選董事長
2006.06.29
公告本公司九十五年六月二十九日股東常會改選董事及監察人相關事宜
2006.06.29
公告九十五年股東常會重要決議事項
2006.04.28
本公司董事會通過九十五年第一季財務報表
2006.03.31
董事會決議增資發行新股
2006.03.31
本公司董事會決議召開九十五年股東常會相關事宜
2006.03.31
本公司董事會決議配發股利
2006.03.31
本公司董事會通過94年經會計師查核簽證之財報
2006.01.23
本公司董事會通過本公司與廣達電腦之策略聯盟案
2005.10.26
本公司董事會通過九十四年第三季財務報表
2005.08.16
本公司董事會通過九十四年上半年度財務報表
2005.05.23
2005年股東常會決議
2005.03.04
本公司董事會通過2004年經會計師查核簽證之財報
2005.03.04
本公司董事會決議召開股東會日期
2005.03.04
本公司董事會決議配發現金股利0.56元